Międzynarodowy przekręt i pranie pieniędzy. Jest areszt dla „Pawła Wietnamczyka”

Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia — na wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie — aresztował we wtorek na okres 3 miesięcy Viet Ha. N. o ps. Paweł Wietnamczyk. Mężczyzna jest obywatelem Polski pochodzenia wietnamskiego. Podejrzenia wobec niego dotyczą kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w 2022 roku na terenie wsi Wólka Kosowska w powiecie piaseczyńskim, gdzie mieszczą się centra hurtowego handlu azjatyckimi towarami.

Jak poinformowała Prokuratura Regionalna w Warszawie, chodzi o dokonywanie „przestępstw skarbowych, polegających m.in. na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT”.

- Kierowana przez podejrzanego zorganizowana grupa przestępcza wystawiła 4063 poświadczające nieprawdę faktury VAT na łączną kwotę ponad 61 milionów złotych, które następnie przekazywała ustalonym podmiotom gospodarczym, które z kolei wykorzystywały je do rozliczeń podatkowych, nierzetelnego prowadzenia ewidencji zakupu VAT, podawania nieprawdy w składanych deklaracjach podatkowych i do uszczuplenia podatku VAT o kwotę prawie 9 milionów złotych – napisał w komunikacie prokurator Mateusz Martyniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Międzynarodowa grupa przestępcza namierzona

W toku śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie prowadzonego wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji Zarząd w Białymstoku i Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie śledczy ustalili, że w Warszawie, Jankach oraz w Wólce Kosowskiej w latach 2018-2022 działała zorganizowana grupa przestępcza o charakterze międzynarodowym. W jej strukturach znajdowali się – Polacy, Ukraińcy, Wietnamczycy, Hindusi. Zajmowali się oni importem towarów „z krajów Dalekiego Wschodu, głównie drogą morską za pośrednictwem innych krajów strefy Schengen, przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek”, utworzonych w celu przeprowadzania tego procederu. Jak wskazano w komunikacie, „spółki te zaniżały wartości celne nabywanych towarów” i pomijały uiszczanie należnych podatków. 

Po czym, pieniądze pochodzące „ze sprzedaży towarów, głównie poprzez Centrum Handlowe w Wólce Kosowskiej i Jankach wraz z korzyściami wynikającymi z niezapłaconych podatków”, były przelewane „za pośrednictwem kolejnych spółek, m.in. do Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich”.

Nierzetelne faktury VAT i pranie brudnych pieniędzy

Śledczy ustalili też, że „każdy z członków grupy przestępczej miał „koszyk” spółek, które tworzyły kilkupoziomowe „łańcuchy”, zmienne w czasie, a służące do masowego tworzenia pustych faktur oraz ukrycia faktycznego obiegu pieniądza”. 

Poprzez spółki zlecano import kontenerów z towarami azjatyckich fabryk, w tym chińskich.

- Z rachunków tych spółek dokonywane były także przelewy zagraniczne celem „zamaskowania” faktycznych zleceniodawców, w tym transferowano nielegalne zyski wynikające z powodowania uszczupleń podatkowych. Tym samym spółki pozostające we władaniu grupy przestępczej (ponad 150 podmiotów) nie prowadziły żadnej realnej działalności, a w ich władzach najczęściej zasiadały osoby – „słupy” werbowane przez członków grupy – wyjaśnia prok. Martyniuk.

Pierwotnie mafią kierował jej założyciel — podejrzany Zbigniew B., a po jego zatrzymaniu 11 stycznia 2022 roku, kierował nią Viet Ha N.

Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła już zarzuty 92 podejrzanym, a łączna liczba faktur VAT wystawionych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej — kierowanej przez jej obydwu szefów — wynosi ponad 43 tys. zł, natomiast łączna kwota brutto wystawionych faktur to prawie 900 mln zł. 

- Łączna wartość zabezpieczonego w tym śledztwie mienia to kwota ponad 80 milionów złotych. Prokuratorzy w tej sprawie skierowali dotychczas 6 aktów oskarżenia – wskazał rzecznik prasowy warszawskiej Prokuratury Regionalnej.

Śledztwo przeprowadzą policjanci Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.