Mafia VAT-owska w Warszawie? Zatrzymano sześć osób. Wystawili fałszywe faktury na pół miliarda

W drugiej połowie września mundurowi z Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z mazowieckim oddziałem KAS, zatrzymali aż sześciu członków zorganizowanej grupy przestępczej. Mieli się oni zajmować się wystawianiem pustych faktur VAT oraz praniem pieniędzy w latach 2018-2022. Drugie źródło finansowania pochodziło z nieuiszczania należnych podatków przez przedsiębiorców. Są to już kolejne zatrzymania w tej sprawie. 

Zatrzymana szóstka pośredniczyła w wystawianiu fikcyjnych faktur VAT oraz przyjmowała pieniądze na rachunki bankowe swoich spółek. W tej sposób wystawiono ok. 1400 faktur VAT, których łączna suma wynosiła ponad 41 mln zł. Jest to jednak wierzchołek prawdziwej góry lodowej.

Sześć osób, które zatrzymano w Warszawie, to jedynie kropla w morzu podejrzanych w tej sprawie. W toku śledztwa Prokuratura Regionalna w Warszawie zdążyła przedstawić zarzuty aż 80 podejrzanym. Wrażenie robi nie tylko liczba zamieszanych w to osób.

Jak informują służby, grupa oszustów VAT-owi mogli wystawić nawet 22 tys. fałszywych faktur, których suma wynosi... ponad pół miliarda złotych!

Co więcej wartość mienia podejrzanych, jakie zajęły służby to 85 mln zł. Sprawa nadal ma charakter rozwojowy.